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La policía italiana arrestó a nueve personas bajo sospecha de financiar a Hamas a través de organizaciones benéficas, y los investigadores dicen que han recaudado al menos 7,3 millones de euros para el clase militante palestino.
La policía y la Destacamento di Finanza ejecutaron una orden de detención en una operación coordinada por la Dirección Normal Antimafia y Antiterrorismo en la región de Génova y se incautaron de riqueza por valía de más de 8 millones de euros.
La investigación, que comenzó antaño del ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, descubrió lo que los fiscales describieron como una compleja red de transferencias financieras internacionales a través de tres asociaciones italianas con sede en Génova y Milán.
Los investigadores afirman que siete de los arrestados eran miembros del protección de operaciones externas de Hamás y otros dos brindaban apoyo foráneo.
De las nueve órdenes de arresto emitidas, siete fueron ejecutadas en Italia y se cree que dos sospechosos se encuentran en Turquía y Lazo, dijo el fiscal caudillo de Génova, Nicola Piacente.
¿Quiénes son los sospechosos y cómo se utilizó el hacienda?
Mohammad Hanoun, de 63 primaveras, presidente de la Asociación Palestina Italiana y fundador de la Asociación Benefica Solidaridad Popolo Palestina (ABSPP), ha sido identificado por los investigadores como el supuesto líder de la célula italiana.
Los fiscales dijeron que más del 71% de las donaciones recaudadas por ABSPP y organizaciones relacionadas se destinaron a organizaciones controladas o afiliadas a Hamás.
Las asociaciones investigadas son ABSPP, fundada en 1994, la segunda estructura ABSPP, fundada en 2003, y La Cupola d’Oro, fundada en Milán en diciembre de 2023.
Según documentos judiciales, los sospechosos eludieron las regulaciones bancarias formando nuevas asociaciones luego de que instituciones financieras como UniCredit, Credit Agricole y Post Italiane cerraran cuentas vinculadas a Hanoun tras las advertencias de las autoridades israelíes y estadounidenses.
Los fiscales dicen que el hacienda fue enviado a través de intermediarios extranjeros a entidades en Lazo, Cisjordania e Israel que las autoridades israelíes han considerado ilegales correcto a sus vínculos con Hamás, o directamente a miembros de Hamás, incluido Osama Alissawi, quien se desempeñó como ministro de Transporte en el gobierno de facto de Hamás en Lazo de 2008 a 2014.
Los investigadores dijeron que el hacienda asimismo apoyó a las familias de personas involucradas en atentados suicidas o encarceladas por delitos terroristas, y los fiscales argumentaron que fortaleció las capacidades operativas de Hamás.
La investigación utilizó escuchas telefónicas, vigilancia financiera y cooperación con autoridades de los Países Bajos y otros países europeos.
Los fiscales dijeron que las comunicaciones interceptadas mostraban expresiones de aprobación de los ataques terroristas y vínculos entre los sospechosos y los líderes de Hamás.
Hanun “Aventura de fuga inmediata”
En una orden de detención de 306 páginas, la jueza Silvia Carpanini citó evidencia de que Hanoun planeaba mudarse a Turquía y dijo que representaba un “aventura específico e inmediato de fuga”. El mediador dijo que las escuchas telefónicas mostraron que el plan estaba en marcha en el momento del arresto.
Los informes de los medios nacionales, citando documentos judiciales, dijeron que Hanoun asistió a una reunión en diciembre en Turquía con Ali Baraka, quien según los investigadores es un detención funcionario de operaciones exteriores de Hamás.
El Hacienda de Estados Unidos designó a Hanoun y ABSPP como financiadores del terrorismo en 2023. Los fiscales de Génova investigaron previamente a Hanoun a principios de la término de 2000, pero el caso fue archivado.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó “agradecimiento y satisfacción” por la operación, y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, dijo que la operación “levantó el velo” sobre una operación que utilizó esfuerzos humanitarios para ocultar el apoyo a organizaciones terroristas.
Fabio Somovigo, abogado de Hanoun, dijo a la agencia de telediario italiana AGI que el caso se basó en la interpretación de las autoridades israelíes sobre la transferencia de fondos, que fueron recolectados pacíficamente con fines humanitarios.
