Un mercado de telegrama en el idioma chino llamado Seguro de Xinbi ha facilitado no menos de $ 8.4 mil millones en transacciones desde 2022, lo que lo convierte en el segundo mercado infausto importante que se expone luego de la seguro de Huione.
Según un referencia publicado por la firma de examen de Blockchain Elliptic, se ha antagónico que los comerciantes en el mercado venden tecnología, datos personales y servicios de lavado de pasta.
“El USDT Stablecoin es el método de cuota principal, y el mercado recibió $ 8.4 mil millones en transacciones hasta la vencimiento”, dijo la compañía. “Algunas transacciones pueden estar vinculadas a los fondos robados por Corea del Finalidad”.
Xinbi, como Huione, ha ofrecido sus servicios a los estafadores en el sudeste oriental, incluidos los responsables de los llamados esquemas de cebo romántico (anteriormente denominado “carnicería de sucio”), que se ha convertido en una de las formas más lucrativas de cibercrimen en los últimos abriles.
Lo sobresaliente de estos bazares criminales es que se dirigen completamente en Telegram, convirtiéndose en una ventanilla única para beneficiarse una amplia tono de servicios, desde herramientas técnicas hasta servicios de lavado de pasta para obtener fraude en bisectriz a una escalera industrial.
La seguro de XInbi, según ovalado, tiene 233,000 usuarios, con comerciantes desglosados en categorías amplias relacionadas con el lavado de pasta, el equipo de Internet satelital de Starlink, las identificaciones falsas y las bases de datos de información personal robada utilizada para atacar a las posibles víctimas.
Otros proveedores van un paso más allá al ofrecer vigilar e intimidar a cualquier objetivo escogido adentro de China, proporcionar a las mujeres que actúen como donantes o sustitutos de huevos, o incluso participar en el tráfico sexual, lo que indica que los servicios ilícitos van más allá de las estafas cibernéticas.
“El mercado está viendo un cachas crecimiento, con el cuarto trimestre de 2024 el primer trimestre para ver entradas de más de $ 1 mil millones”, dijo Elíptica. “Los volúmenes de transacciones en los mercados de seguro chino de seguro chino, como Huione y Xinbi, garantizan los enanos de los de la primera concepción de mercados de DarkNet basados en TOR”.
Pero quizás el aspecto más interesante de Xinbi es que afirma ser una “compañía del Rama de Inversión y Seguro de Renta” registrada en el estado estadounidense de Colorado por cierto llamado Mohd Shahrulnizam bin Abd Manap. Según el Registro Corporativo del Estado, la Compañía se incorporó en agosto de 2022. Desde entonces, se ha traumatizado como “delincuente” por no presentar sus informes periódicos.
Tanto la seguro de Xinbi como Huione asimismo se han utilizado para jabonar los activos de criptomonedas robados por Corea del Finalidad luego del truco del intercambio de criptomonedas indio Wazirx en julio pasado, con $ 220,000 en el USDT enviados a las direcciones de billetera controladas por la inicial el 12 de noviembre de 2024.
En respuesta a los hallazgos, Ovalado dijo que Telegram ha cerrado miles de canales que pertenecen a los dos servicios, interrumpiendo efectivamente los dos mercados más grandes que han participado en más de $ 35 mil millones en transacciones de USDT.
El expansión se produce semanas luego de que el Área de EE. UU. De la Red de Control de Delitos Financieros del Fisco (FINCEN) designó a Huione Group, con sede en Camboya como una “principal preocupación de lavado de pasta” en un intento por confinar su camino al sistema financiero de los Estados Unidos.
“Estas plataformas asimismo proporcionan una ventana a un sistema bancario subterráneo con sede en China, basado en stablecoins y otros pagos digitales, que se está aprovechando para jabonar pasta en una escalera significativa”, dijo Elíptica.
Desempolvar
La seguro de Huione/Haowang, en un mensaje publicado en su sitio web el 13 de mayo, dijo que está cesando sus operaciones ya que “todos nuestros NFT, canales y grupos fueron bloqueados por Telegram”. Wired informó por primera vez el expansión.
“Todos los negocios en el colección manifiesto son proporcionados por comerciantes de terceros, que no tienen falta que ver con la seguro de Haowang”, afirmó la compañía. “Solo brindamos servicios de seguro. Solo realizamos negocios en Telegram, y Telegram ha sido bloqueado durante mucho tiempo por China continental. Los usuarios continentales no pueden usar Telegram, por lo que nuestros clientes predeterminados son usuarios chinos no principales”.
Ovalado, en un puesto de seguimiento, señaló que la seguro de los mercados actúa como un intermediario entre comerciantes y clientes, con el administrador que controla el camino y operación de mecanismos anti-Destino, como depósitos comerciales y servicios de custodia.
La compañía dijo por otra parte que Telegram ha estado tomando medidas contra la seguro de Huione y la seguro de Xinbi, eliminando todos los canales y prohibiendo los nombres de agraciado asociados. Esta obra, equivalente a una convulsión de dominio, significaba que los administradores ya no podían usarla para dirigir a los usuarios a nuevos canales, lo que hace que sea mucho más difícil relanzar.
Desde entonces, Huione Fiador ha instado a sus comerciantes y otros usuarios a portar a otro mercado llamado Tudou Fiador, que ha manido un aumento del 30% en los números de usuarios. Tom Robinson, cofundador y irrefutable superior de Elliptic, dijo a The Hacker News que “ya hay señales de que Xinbi está tratando de relanzar” bajo el nombre de Xinbi 2.0.
“El vallado de Xinbi y Huione ilustra que es poco probable que los servicios centralizados como el telegrama sean reflexiones seguros para los mercados criminales a extenso plazo, y esto puede estimular el expansión de alternativas descentralizadas”, agregó Elíptica. “Estos proporcionarían métodos de comunicación resistentes a la censura, conexo con los pagos resistentes a la censura que hacen posible por las criptomonedas”.
(La historia se actualizó luego de la publicación para incluir ideas adicionales de Elliptic).
