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Reportado por el informe belga Le Soir, Bรฉlgica estรก siendo investigada por su papel en el caso de lavado de peculio que involucra al ex comisionado europeo Didier Launders.
La oficina del fiscal de Bruselas estรก investigando el sotabanco para la conducta potencial de los “vendedores ambulantes influyentes”.
En diciembre pasado, los fiscales comenzaron una investigaciรณn sobre el ex fiscal militar de la UE Reynders, que incluye la importaciรณn de boletos para mรบltiples boletos de rifa a travรฉs de la Suerte Domรฉstico durante varios primaveras, la ordenamiento que estaba a cargo del Ministro de Finanzas belgas entre 2007 y 2011.
Reynders depositรณ los resultados en su cuenta personal, y ahora se dice que depositรณ la ordenamiento desglosada con fines de beneficio.
Segรบn el crรณnica, el ex comisionado depositรณ mรกs o menos de 700,000 euros de efectivo en su cuenta de Ing entre 2008 y 2018. El sotabanco no hizo preguntas hasta 2018.
La ley belga requiere que los bancos reporten transacciones sospechosas.
Reynders habรญa inepto previamente las acusaciones, diciendo que los fondos eran de su propiedad privada.
La investigaciรณn de Bรฉlgica se produjo luego de que el Cรกrcel Domรฉstico de Bรฉlgica presentรณ su crรณnica de inspecciรณn a las autoridades.
El presente CEO belga Peter Adams y su predecesor Eric Van Den Enden ya han sido convocados para cuestionar el caso.
Un portavoz de Ing Bรฉlgica le dijo a Euronows que no podรญa comentar sobre “casos individuales”.
“Tomamos nuestro papel como guardianes del sistema financiero muy en serio. Seguimos todas las reglas y regulaciones que se aplican”, dijo el portavoz.
Los fiscales no respondieron a las solicitudes de comentarios.
