Una mujer acusada de utilizar miles de millones de libras esterlinas en fondos robados a inversores chinos para comprar criptomonedas será sentenciada en Londres el martes, en un caso que la policía ha considerado la anciano incautación de criptomonedas del mundo.
Qian Zhi Minde 47 abriles, huyó de China en 2017 con un pasaporte falsificado luego de que las autoridades comenzaron a investigar su empresa de tecnología. Lantian Gerui.
Bitcoin, mansiones y una doble vida en Londres
Luego de aterrizar en el Reino Unido, Zhimin alquiló una mansión por 17.000 libras al mes en Hampstead, al septentrión de Londres. Para financiar su lujoso estilo de vida, necesitaba convertir sus enormes tenencias de Bitcoin en efectivo.
La policía dice que lo hizo haciéndose ocurrir por una rica heredera de antigüedades y utilizando un asistente personal para trasladar sus activos digitales a fortuna de fasto y fortuna raíces. Ese asistente, WenJianSeguidamente, fue notorio culpable de enlucido de moneda y condenado a seis abriles de prisión.
Cuando la Policía Metropolitana de Londres finalmente allanó la propiedad de Zhimin, descubrieron decenas de miles de Bitcoin. Eso vale ahora más de 5.500 millones de libras esterlinas (6.500 millones de dólares).
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Simulación de stop aventura
De reverso en China, la empresa de Zhimin prometió a los inversores que estaba desarrollando productos sanitarios de adhesión tecnología y extrayendo criptomonedas. En verdad, dicen los fiscales, no era más que un esmerado esquema Ponzi dirigido a jubilados y ahorradores de la clase trabajadora.
Más de 128.000 personas invirtieron, atraídas por promesas de pagos diarios y marketing patriótico que instaba a los ciudadanos a ayudar a “hacer de China el número uno del mundo”.
Incluso se mostraron a los inversores diapositivas en las que aparecía el yerno de Mao Zedong como partidario, poco que dio más credibilidad al plan.
Un inversor le dijo a la BBC que él y su esposa invirtieron sus ahorros (y luego pidieron moneda prestado) en el plan. La pareja lo perdió todo. Yu dice que el estrés destruyó su nupcias.
¿De “Crypto Queen” a reina de Liberland?
Los escritos privados de Zhimin, confiscados más tarde por la policía, revelaron un extraño plan de seis abriles para reinventarse, que incluía fundar un tira internacional, comprar un castillo sueco e incluso convertirse en la “Reina” de Liberland, un microestado no obligado en la frontera entre Croacia y Serbia.
Nunca sucedió. En cambio, la mujer que alguna vez fue aclamada como una emprendedora visionaria se encuentra ahora en el centro de uno de los mayores casos de lavado de moneda criptográfico en la vida procesado en Gran Bretaña.
El panorama más amplio
El caso subraya cómo el atractivo descentralizado de las criptomonedas aún puede atraer el fraude tradicional y cómo los activos digitales siguen siendo un transporte preferido para el lavado de fondos ilícitos.
Para miles de jubilados chinos, el sueño de “hacerse rico estando tumbados” se ha convertido en una pesadilla.
Mientras Zhimin retraso la sentencia, surgen preguntas sobre el destino de los criptoactivos incautados por la policía.
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