Europol anunció el lunes el derribo de un anillo de fraude de inversión de criptomonedas que lavó € 460 millones ($ 540 millones) de más de 5,000 víctimas en todo el mundo.
La operación, dijo la agencia, fue llevada a sitio por la Miembro Civil española, próximo con el apoyo de las autoridades policiales de Estonia, Francia y los Estados Unidos. Europol dijo que la investigación sobre el sindicato comenzó en 2023.
Encima, los cinco presuntos sospechosos detrás de la estafa de criptomonedas fueron arrestados el 25 de junio de 2025. Tres de los arrojo tuvieron circunscripción en las Islas Canarias, mientras que otros dos fueron detenidos de Madrid.
“Para sobrellevar a sitio sus actividades fraudulentas, los líderes de la red criminal supuestamente utilizaron una red de asociados repartidos por todo el mundo para percibir fondos a través de retiros de efectivo, transferencias bancarias y criptomoneradores”, dijo Europol.
Estos tipos de estafas a menudo siguen un patrón conocido como confianza de criptomonedas o cebo romántico (anteriormente “carnicería de desaseado”), donde los estafadores generan lentamente confianza con las víctimas durante semanas o meses, a menudo a través de aplicaciones de citas o chats amigables, antaño de convencerlos de alterar en plataformas de cripto falsas. Detrás de secuencia, los estafadores usan trucos de ingeniería social, como paneles de intercambio falsos y conversaciones con guiones, para sustentar la ilusión. Una vez que se deposita el moneda, se mueve a través de múltiples cuentas en un proceso llamado capas, lo que dificulta que las autoridades rastreen.
Se cree que los ciberdelincuentes establecieron una red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong, con los fondos obtenidos ilícitamente enrutados a través de un enredo de pasarelas de cuota y cuentas de usuarios en los nombres de diferentes personas y en diferentes intercambios.
El progreso se produce poco luego de que el Área de Equidad de los Estados Unidos (DOJ) presentó una queja de confiscación civil que rebusca recuperar más de $ 225 millones en criptomonedas vinculadas a las estafas de confianza de criptomonedas (igualmente conocido como cebo romántico) que se agotan en Vietnam y Filipinas.
Europol describió la “escalera, variedad, sofisticación y envergadura” de estos esquemas de fraude en confín como “sin precedentes”, y que están en camino de pasar el crimen llano y organizado, gracias a la longevo prohijamiento de tecnologías de inteligencia sintético (IA).
“La integración de la inteligencia sintético generativa por los grupos criminales transnacionales involucrados en el fraude recaudador cibernético es una tendencia compleja y intranquilizante observada en el sudeste oriental, y una que representa un poderoso multiplicador de fuerza para actividades criminales”, dijo el analista regional de la UNODC, John Wojcik, a fines del año pasado.
Según un referencia de Interpol la semana pasada, los informes de delito cibernético representan más del 30% de todos los delitos reportados en África occidental y uruguayo. Esto incluyó estafas en confín, ransomware, compromiso de correo electrónico comercial (BEC) y sextortion digital.
https://www.youtube.com/watch?v=enc5krhgzgy
“El delito cibernético continúa superando los sistemas legales diseñados para detenerlo”, dijo Interpol, y agregó: “El 75% de los países encuestados dijeron que sus marcos legales y la capacidad de causa necesitaban una prosperidad”.
Parte de lo que hace que este tipo de fraude sea tan difícil de combatir es cómo los delincuentes explotan las lagunas legales y las leyes internacionales fragmentadas. Muchos estafadores ahora usan identidades sintéticas (personajes de hecho construidos con datos robados o generados por IA) para registrar cuentas o traspasar entrada bancario. Incluso reclutan mulas financieras para mover moneda, a menudo sin que se dan cuenta de que son parte de un delito.
Para alcanzar tales esquemas de fraude de inversión, las personas involuntarias de Asia y África se atraen al sudeste oriental con oportunidades de trabajo lucrativos y los detengan con fuerza internamente de “compuestos de estafas” dirigidos por grupos de delitos transnacionales organizados que se originan en China.
Se han identificado hasta 53 compuestos estafadores en Camboya, según Perdón Internacional, donde la estructura sin fines de provecho dijo que “los abusos de los derechos humanos han tenido circunscripción o continúan ocurriendo, incluidos la negociación de personas, la tortura y otros malos tratos, el trabajo forzado, el trabajo inmaduro, la privación de la escape y la esclavitud”.
Muchas de las personas forzadas a estos compuestos de estafa se prometieron originalmente los trabajos de tecnología o ventas en el extranjero. Una vez que llegan, se toman sus pasaportes y se ven obligados a estafar a otros bajo amenazas de violencia o deuda.
El año pasado, el Instituto de Paz de los Estados Unidos reveló que el retorno de la estafa cibernética se estima que excede los $ 12.5 mil millones anuales en Camboya, lo que equivale a la porción del producto interno bruto (PIB) formal del país.
La operación ilegal ha tenido un impacto tan impacto que la embajada india en Camboya tiene una advertencia prominente en su sitio web que insta a los ciudadanos a estar atentos a caer en manos de los traficantes de personas con el pretexto de trabajos de detención cuota, afirmando que los solicitantes de empleo están obligados a emprender estafas financieras en confín y otras actividades ilegales.
Ampliar más contexto a la actividad criminal es un referencia fresco de ProPublica de que los canales y grupos de telegrama en idioma chino están anunciando a los estafadores la capacidad de traspasar cuentas bancarias de los Estados Unidos en Bank of America, Chase, Citibank y PNC, quienes luego usan estas cuentas para limpiar los ingresos. Telegram ha comenzado a tomar medidas en algunos de estos canales.
Se dice que Meta detectó y eliminó no menos de siete millones de cuentas de Facebook asociadas con centros de estafas en Asia y Medio Oriente desde el principio de 2024, según una manifiesto compartida por la compañía a la estructura de periodismo de investigación.
