Una coalición de agencias internacionales de aplicación de la ley ha incautado el sitio web asociado con el intercambio de criptomonedas Garantex (“Garantex (.) Org”), casi tres abriles luego del Área del Hacienda de los Estados Unidos en abril de 2022.
“El dominio de Garantex ha sido incautado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos de conformidad con una orden de incautación obtenida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia bajo la autoridad de 18 USC §§ 981 y 982, se lee en el sitio web.
La operación se llevó a término en coordinación con la División Criminal del Área de Equidad de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigación, Europol, la Policía Doméstico Holandesa, la Oficina Federal de Policía Criminal alemana (Bundeskriminalamt, sobrenombre BKA), la Oficina Universal de Fiscal de Frankfurt, la Oficina Doméstico de Investigación de Finnish y la Policía Criminal Doméstico de la Estonia.
Fundada en 2019, Garantex estuvo sujeto a las sanciones estadounidenses para solucionar las transacciones de los mercados de DarkNet y los actores ilícitos como Hydra y Conti. A finales de 2023, asimismo se impusieron sanciones contra un ciudadano ruso llamado Ekaterina Zhdanova por su papel en el lavado de los ingresos de grupos de ransomware como Ryuk a través de Garantex.
El progreso se produce semanas luego de que la Unión Europea anunciara sanciones similares contra el intercambio criptográfico a fines del mes pasado por su estrecha asociación con bancos rusos ya sancionados como Sberbank, T-Bank y Alfa-Bank, lo que lleva a Tether a encerrar sus billeteras criptográficas.
En un mensaje publicado en su canal Telegram, Garantex dijo: “¡Queridos usuarios! Tenemos malas informativo. Tether ha entrado en la disputa contra el mercado de criptografía ruso y bloqueó nuestras billeteras por valía de más de 2.5 mil millones de rublos”.
“Estamos suspendiendo temporalmente todos los servicios, incluidos los retiros de criptomonedas, mientras que todo nuestro equipo resuelve este problema. ¡Estamos luchando y no nos rendiremos!”
Desde entonces, el intercambio con sede en Moscú ha publicado abiertamente la directorio de billeteras de criptomonedas que han sido bloqueadas por Tether.
Poner al día
El Área de Equidad de los Estados Unidos (DOJ) anunció el viernes formalmente la interrupción de Garantex por supuestamente solucionar el lavado de cuartos por organizaciones penales transnacionales. En total, se estima que el intercambio ha procesado al menos $ 96 mil millones en transacciones de criptomonedas.
Los siguientes sitios web han sido incautados como parte del esfuerzo –
- Garatex (.) Org
- Seguro (.) I, y y
- Entidad Garantex (.)
En conjunto con el derribo, el Área de Equidad asimismo anunció la insulgación de una delación contra un residente doméstico y ruso lituano de 46 abriles, Aleksej Besciokov, y un residente de los Emiratos Nacionales y Árabes Rusos de 40 abriles, Aleksandr Mira Serda, por su billete en la operación del negocio.
“Besciokov fue el principal administrador técnico de Garantex y responsable de obtener y ayudar la infraestructura crítica de Garantex, así como revisar y aprobar transacciones”, dijo el Área de Equidad. “Mira Serda fue la cofundadora y directora comercial de Garantex”.
Se dice que Garantex recibió cientos de millones en ingresos penales, lo que permite diversas formas de delito cibernético, como piratería, ransomware, terrorismo y tráfico de drogas. El Área de Equidad acusó adicionalmente a los dos acusados de ejecutar la plataforma a pesar del conocimiento de que los fondos maltratados se estaban enrutando a través de ella.
Encima de eso, se alega que Besciokov y sus conspiradores han realizado transacciones con entidades con sede en EE. UU. En violación de las sanciones de 2022, al tiempo que no se registran en la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) según lo requerido por las leyes estadounidenses.
Besciokov y Mira Serda están encargados de un cargo de conspiración para cometer un lavado de cuartos. Besciokov asimismo está perceptible de un cargo de conspiración para violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia, y de conspiración para tratar un negocio de transmisión de cuartos sin atrevimiento.
Inmediato con los cargos, más de $ 26 millones en fondos utilizados para solucionar las actividades de lavado de cuartos de Garantex han sido congeladas por las autoridades policiales de los Estados Unidos.
La firma de inteligencia de Blockchain Elliptic dijo que desarrolló técnicas patentadas para marcar billeteras de criptomonedas controladas por Garantex, y que el intercambio participó en transacciones criptográficas por valía de más de $ 60 mil millones desde que fue sancionada en 2022.
“Garantex ha sido utilizado en la esparcimiento de las sanciones por las élites rusas, así como para enjuagar el producto del crimen, incluidos el ransomware, el comercio de mercado de Darknet y los robos atribuidos al Clan Lázaro de Corea del Boreal”, dijo el Dr. Tom Robinson, cofundador y estudiado superior omitido, a The Hacker News en un comunicado.
Se ha antitético que los activos de criptomonedas de pandillas de ransomware como Conti, Lockbit y Black Pespunte se envían a Garantex luego de que se impusieron las sanciones, así como las relacionadas con los mercados web oscuros como Blacksprut, Solaris, Mega y OMG!
“Los criptoensetos robados por el rama Lázaro de Corea del Boreal han sido lavados a través de Garantex”, dijo Elliptic. “Las transacciones por un total de más de $ 30 millones del truco de $ 100 millones del puente Horizon se enviaron a Garantex en febrero de 2023”.
En un nuevo mensaje publicado en Telegram, Garantex dijo que tiene la intención de hacer un “anuncio importante” y que está trabajando para afrontar algunos problemas técnicos no especificados. Todavía advirtió a sus clientes que permanezcan atentos a los estafadores que, según ellos, afirman ayudar a retirar fondos utilizando sitios falsos.
“Su objetivo es obtener comunicación a los datos personales de los usuarios, direcciones de billetera y otra información confidencial”, advirtió. “No ingrese sus credenciales en sitios web no verificados y no siga los enlaces dudosos”.
(La historia se actualizó luego de la publicación para incluir información adicional sobre el derribo).
